11.04.2025, Protocol No. 4

№ and date of the Protocol  of the Board of Directors, form of the meeting

Members of the Board of Directors who participated in the meeting

Considered Issues 

Protocol № 4 dated 11.04.2025, full time  

Baytuk Galym Simbekovich;

Bashmakov Anatoly Afanasyevich – Independent Director;

Buranbayev Yerkebulan Sagatovich - Independent Director;

Zhaizhumanova Asemgul Abaevna;

Issakayev Yerbol Maratovich;

Smagulov Didar Nurkenovich - Independent Director;

Husainov Alibek Zhumabekovich - Independent Director.

1. Об утверждении Антикоррупционной политики НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Джемалединова И.М.

2. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Отчета Корпоративного секретаря НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

3.О внесении изменений в Положения по комитетам Совета директоров
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

4. Об утверждении KPI Правления НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2025 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

5. О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Председатель Правления - Ректор Е. Исакаев