11.04.2025 г., Протокол № 4

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от 11.04.2025 года, очное 

Байтук Галым Симбекович;

Башмаков Анатолий Афанасьевич – независимый директор;

Буранбаев Еркебулан Сагатович – независимый директор;

Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

Исакаев Ербол Маратович;

Смагулов Дидар Нуркенович – независимый директор;

Хусаинов Алибек Жумабекович – независимый директор.

1. Об утверждении Антикоррупционной политики НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Джемалединова И.М.

2. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Отчета Корпоративного секретаря НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

3.О внесении изменений в Положения по комитетам Совета директоров
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

4. Об утверждении KPI Правления НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2025 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

5. О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Председатель Правления - Ректор Е. Исакаев