16.05.2025 г., Протокол № 5

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5 от 16.05.2025 года, очное 

Байтук Галым Симбекович;

Башмаков Анатолий Афанасьевич – независимый директор;

Буранбаев Еркебулан Сагатович – независимый директор;

Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

Исакаев Ербол Маратович;

Калмаканов Серик Карбаевич;

Смагулов Дидар Нуркенович – независимый директор;

Хусаинов Алибек Жумабекович – независимый директор.

1. О рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

2. О рассмотрения отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 1 квартал 2025 года и вопроса премирования
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Джемалединова И.М.

3. Об утверждении Положения о системе оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Руководитель Службы внутреннего аудита Макишев К.С.

4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М.  Козыбаева» за 1 квартал 2025 года и вопроса премирования
Руководитель Службы внутреннего аудита Макишев К.С.

5. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б.

6. Об утверждении второго издания Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Член Правления по академическим вопросам Нурпеисова А.Х.

7. Об утверждении второго издания Правил приема на обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования в НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Член Правления по академическим вопросам Нурпеисова А.Х.

8. О внесении изменений в состав Комитета по стратегическому планированию
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.